Külçe Altın, Altın Tozu veya Elmas İçin Ön Ödeme Yaptım, Mal Gelmedi ya da Sahte Çıktı: Uluslararası Tedarik Dolandırıcılığı, Türk Yargı Yetkisi (TCK 8, 12), Aracının Sorumluluğu ve Suç Duyurusu

Uluslararası kıymetli maden ticaretinde en ağır kayıplar, çoğu zaman sahte bir tedarik zincirine yapılan ön ödemelerden doğar: piyasa fiyatının altında külçe altın veya altın tozu teklif eden bir satıcı, uygun görünen belgeler, “deneme sevkiyatı”, ardından gümrük, sigorta, ekspertiz veya vergi bahanesiyle istenen ek ödemeler ve sonunda gelmeyen ya da sahte çıkan mal. Ham elmas ve değerli taş alımlarında da benzer senaryolar sahte sertifikalarla kurulur. Bu dosyalarda ödeme Türkiye’den yapıldığından, Türk Ceza Kanununun 8/1. maddesi uyarınca fiilin kısmen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâlinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır; bu da Türk savcılığının soruşturma yetkisinin temelini oluşturur. Fail yurt dışında olsa bile, m.12/2 uyarınca Türk vatandaşının veya Türk şirketinin zararına yurt dışında işlenen ve alt sınırı en az bir yıl hapis olan bir suçun faili Türkiye’de bulunursa ve yabancı ülkede hüküm verilmemişse, zarar görenin şikâyeti üzerine Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Dolandırıcılık TCK m.157’de, bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılmasıyla işlenen nitelikli hâli m.158/1-f’de düzenlenmiştir; nitelikli dolandırıcılıkta dava zamanaşımı on beş yıldır. Hukuk tarafında ödenen bedel sözleşmeden dönme (TBK m.125), aldatma (m.36, bir yıllık süre m.39), sebepsiz zenginleşme (m.77) ve haksız fiil (m.49) yollarıyla istenebilir; Türkiye’deki aracılar m.61 uyarınca müteselsil sorumlu tutulabilir. Bu rehber, uluslararası altın ve değerli taş tedarik dolandırıcılığında ilk saatlerde yapılacakları, ceza ve hukuk yollarını, paranın izinin sürülmesini ve alıcının kendi hukuki risklerini doğrulanmış mevzuat hükümleriyle anlatır.

Senaryo Hep Aynı: Uluslararası Kıymetli Maden Tedarik Dolandırıcılığı

Uluslararası altın ve değerli taş tedarik dolandırıcılığı, deneyimli iş insanlarını bile hedef alan, belirli bir kalıba göre kurulmuş bir yöntemdir. Başlangıç çoğu zaman bir aracı veya tanıdık üzerinden gelen caziptir bir tekliftir: piyasa fiyatının belirgin biçimde altında, büyük miktarda külçe altın veya altın tozu, düzenli teslim ve uzun vadeli tedarik. Teklifi destekleyen belgeler profesyonel görünür: şirket kuruluş belgeleri, maden işletme ruhsatları, ayar ve saflık raporları, saklama belgeleri, ihracat izinleri ve banka referans mektupları. Ham elmas veya değerli taş tekliflerinde bunlara Kimberley Süreci sertifikası ve laboratuvar raporları eklenir.

Ardından ilk ödeme istenir; bu ödeme bazen küçük bir “deneme sevkiyatı” için, bazen malın serbest bırakılması veya ihracat vergisi için talep edilir. İlk ödemeden sonra yeni engeller ortaya çıkar: gümrükte ek vergi, sigorta primi, ekspertiz ücreti, havalimanında güvenlik bedeli, bir bankanın “uyum” incelemesi. Her engel yeni bir ödemeyle aşılacaktır. Bazı dosyalarda gerçekten bir miktar mal gelir, ancak gelen mal düşük ayarlı, kaplama ya da tamamen sahtedir. Ödemeler genellikle satıcının kendi adına değil, üçüncü kişilere veya farklı ülkelerdeki hesaplara yapılır. Bu kalıbı erken tanımak, ek ödemelerin önüne geçmenin tek yoludur.

İlk 72 Saat: Kaybı Sınırlamak İçin Yapılacaklar

Dolandırıcılığın fark edildiği ilk saatler, paranın geri alınabilme ihtimalini doğrudan etkiler. İlk adım, transferi yapan bankaya derhâl yazılı başvuruda bulunarak transferin geri çağrılmasını ve karşı bankaya dolandırıcılık bildirimi yapılmasını istemektir; uluslararası transferlerde para çoğu zaman muhabir bankalar üzerinden birkaç gün içinde karşı hesaba ulaşır ve oradan hızla başka hesaplara aktarılır. İkinci adım, hiçbir koşulda ek ödeme yapmamaktır; dolandırıcılar, mağdurun kayıplarını telafi edebileceği inancıyla yeni ödemeler talep etmeyi sürdürür. Üçüncü adım, bütün yazışmaların, telefon kayıtlarının, belgelerin ve ödeme dekontlarının değiştirilmeden korunmasıdır.

Dördüncü adım, vakit kaybetmeden Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunmaktır. Suç duyurusunun erken yapılması, savcılığın banka kayıtlarını istemesi, Türkiye’deki hesaplara ve aracıların malvarlığına el koyması ve uluslararası adli yardım süreçlerini başlatması için gereklidir. Beşinci adım, Türkiye’deki aracıların ve paranın geçtiği Türkiye bağlantılı hesapların tespitidir; bu kişiler hem ceza soruşturmasının hem de hukuk davasının muhatabı olabilir. Son olarak, alıcının kendi hukuki durumunun, özellikle kıymetli maden ithalatı ve aklama mevzuatı bakımından, ayrıca değerlendirilmesi gerekir.

Türk Yargısı Yetkili mi? TCK m.8 ve m.12

Fail yurt dışında, mal yurt dışında ve satıcı şirket yabancı olsa bile, Türk yargısının yetkisi çoğu zaman mevcuttur. TCK m.8/1’e göre Türkiye’de işlenen suçlar hakkında Türk kanunları uygulanır ve fiilin kısmen veya tamamen Türkiye’de işlenmesi veya neticenin Türkiye’de gerçekleşmesi hâlinde suç Türkiye’de işlenmiş sayılır. Dolandırıcılıkta hileli davranışlar Türkiye’deki mağdura yönelik olarak Türkiye’ye yapılan yazışmalar ve görüşmeler üzerinden gerçekleşmiş, mağdur Türkiye’den ödeme yapmış ve malvarlığı kaybı Türkiye’de doğmuşsa, suç Türkiye’de işlenmiş sayılır. Türkiye’de bulunan aracılar bakımından ise yetki tartışması genellikle çıkmaz.

Suçun tamamen yurt dışında işlendiği kabul edilse bile TCK m.12 devreye girer. m.12/1’e göre bir yabancı, Türk kanunlarına göre aşağı sınırı en az bir yıl hapis cezasını gerektiren bir suçu yabancı ülkede Türkiye’nin zararına işler ve Türkiye’de bulunursa, Adalet Bakanının istemi üzerine Türk kanunlarına göre cezalandırılır. m.12/2’ye göre ise suçun bir Türk vatandaşının veya Türk kanunlarına göre kurulmuş özel hukuk tüzel kişisinin zararına işlenmesi ve failin Türkiye’de bulunması hâlinde, bu suçtan dolayı yabancı ülkede hüküm verilmemiş olması koşuluyla, zarar görenin şikâyeti üzerine fail Türk kanunlarına göre cezalandırılır. Dolandırıcılığın hem basit hem nitelikli hâlinin alt sınırı bir yılın üzerinde olduğundan, bu şart karşılanır.

Suç Tipleri: Dolandırıcılık, Sahte Belge, Örgüt

Uluslararası tedarik dolandırıcılığında temel suç TCK m.157’deki dolandırıcılıktır: hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp onun veya başkasının zararına olarak kendisine veya başkasına yarar sağlayan kişi bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beş bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır. Suçun bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle işlenmesi m.158/1-f’deki nitelikli hâldir; bu hâlde ceza üç yıldan on yıla kadar hapistir, hapis cezasının alt sınırı dört yıldan ve adli para cezası suçtan elde edilen menfaatin iki katından az olamaz. Uluslararası banka transferleri ve e-posta üzerinden kurulan hileler, bu nitelikli hâlin tipik görünümüdür. m.158/3 uyarınca suçun üç veya daha fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi hâlinde ceza yarı oranında, suç işlemek için teşkil edilmiş bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde bir kat artırılır.

Bu dolandırıcılıklarda kullanılan ruhsatlar, ayar raporları, saklama belgeleri ve sertifikalar çoğu zaman sahtedir. Özel belgede sahtecilik TCK m.207 uyarınca bir yıldan üç yıla kadar, resmi belgede sahtecilik m.204/1 uyarınca iki yıldan beş yıla kadar hapis gerektirir; belgenin niteliğine göre hangi hükmün uygulanacağı ayrıca değerlendirilir. Paranın gönderildiği hesabı dolandırıcılara kullandıran kişiler de sorumludur: 16.07.2026 tarihli 7589 sayılı Kanunla m.158’e eklenen dördüncü fıkraya göre bu kişilerin iştiraki yalnızca hesap veya kart bilgisi vermekle sınırlıysa ceza yarı oranında indirilir, ancak sorumluluk ortadan kalkmaz. Nitelikli dolandırıcılıkta dava zamanaşımı, m.66/1-d uyarınca on beş yıldır. Dolandırıcılığın genel kuralları kuyumcu dolandırıldı ve sahte altın dolandırıcılığı rehberlerimizde anlatılmıştır.

Türkiye’deki Aracılar ve Komisyoncular

Bu dosyaların önemli bir kısmında Türkiye’de bir aracı vardır: satıcıyla tanıştıran, belgeleri ileten, ödeme talimatlarını aktaran ve çoğu zaman komisyon alan bir kişi veya şirket. Aracının durumu, dosyanın seyrini belirleyebilir. Aracı dolandırıcılığın bilinçli bir parçasıysa, TCK m.157 ve 158 kapsamında suça iştirak etmiş sayılır. Aracının bilinçli katılımı ispatlanamasa bile, hukuk bakımından sorumluluğu gündeme gelebilir: TBK m.49’a göre kusurlu ve hukuka aykırı bir fiille başkasına zarar veren, bu zararı gidermekle yükümlüdür; m.61’e göre birden çok kişi birlikte bir zarara sebep olmuşlarsa veya aynı zarardan çeşitli sebeplerle sorumlularsa, haklarında müteselsil sorumluluk hükümleri uygulanır.

Müteselsil sorumluluk, zarar görenin zararın tamamını sorumlulardan herhangi birinden isteyebilmesi anlamına gelir. Yurt dışındaki satıcıya ulaşmanın güç olduğu dosyalarda, Türkiye’de malvarlığı bulunan aracıya karşı açılacak dava, zararın tahsilinde en gerçekçi yol olabilir. Aracının aldığı komisyonun ve üstlendiği rolün, örneğin satıcının güvenilirliğine ilişkin güvence vermiş olmasının belgelenmesi, bu davanın temelini oluşturur.

Hukuk Yolu: Ödenen Bedelin Geri İstenmesi

Ceza yolu tek başına paranın geri alınmasını sağlamaz; hukuk yolunun paralel olarak işletilmesi gerekir. Türk hukukunun uygulandığı hâllerde birden fazla dayanak vardır. Satıcı malı teslim etmemişse ve temerrüde düşmüşse TBK m.125 uyarınca alacaklı, borcun ifasından vazgeçtiğini bildirerek sözleşmeden dönebilir; bu durumda taraflar karşılıklı olarak ifa yükümlülüğünden kurtulur ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilir, borçlu kusursuzluğunu ispat edemezse alacaklı sözleşmenin hükümsüz kalması nedeniyle uğradığı zararı da isteyebilir. Satış baştan bir aldatmaya dayanıyorsa TBK m.36 uyarınca aldatılan taraf sözleşmeyle bağlı değildir; ancak m.39 uyarınca aldatmayı öğrendiği andan başlayarak bir yıl içinde sözleşmeyle bağlı olmadığını bildirmez veya verdiğini geri istemezse sözleşmeyi onamış sayılır, bu durumda dahi tazminat hakkı saklıdır.

Ödemenin geçerli bir sebebe dayanmadığı hâllerde TBK m.77’deki sebepsiz zenginleşme hükümleri; dolandırıcılığın haksız fiil niteliği bakımından m.49 uygulanır. Haksız fiilden doğan tazminat istemi m.72 uyarınca zararın ve tazminat yükümlüsünün öğrenildiği tarihten başlayarak iki yıl ve her hâlde fiilden başlayarak on yıl içinde zamanaşımına uğrar; ancak tazminat, ceza kanunlarının daha uzun zamanaşımı öngördüğü bir fiilden doğmuşsa o zamanaşımı uygulanır. Nitelikli dolandırıcılıkta ceza zamanaşımı on beş yıl olduğundan, hukuk davasında da bu süre gündeme gelir. Sözleşmeye yabancı bir hukuk uygulanıyorsa, uluslararası satım sözleşmelerinde Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) de dikkate alınmalıdır.

Hangi Hukuk, Hangi Mahkeme?

Satıcı yabancı olduğunda uygulanacak hukuk ve yetkili mahkeme ayrıca belirlenmelidir. MÖHUK m.24/4 uyarınca tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde sözleşmeden doğan ilişkiye, o sözleşmeyle en sıkı ilişkili olan hukuk uygulanır; m.47’ye göre taraflar yazılı delille ispat edilebilen bir anlaşmayla yabancı bir devlet mahkemesini yetkili kılabilir. Ancak dolandırıcılık dosyalarında sözleşmenin kendisi çoğu zaman hileye dayandığından, haksız fiile dayanan talepler ve Türkiye’deki aracılara karşı açılacak davalar, sözleşmedeki yetki hükmünden bağımsız olarak değerlendirilebilir. Yurt dışında alınacak bir kararın Türkiye’de uygulanması veya Türkiye’de alınan bir kararın yurt dışında uygulanması, tanıma ve tenfiz kurallarına bağlıdır. Bu konular, yurt dışındaki alıcının ödeme yapmadığı dosyalar bakımından yurt dışındaki alıcı altın bedelini ödemedi rehberimizde, tenfiz ayrıntıları ise yabancı kararların tenfizi rehberimizde anlatılmıştır.

Paranın İzini Sürmek ve Malvarlığını Güvenceye Almak

Uluslararası dolandırıcılıklarda para çoğu zaman birkaç gün içinde birden fazla ülkedeki hesaplardan geçirilir. Paranın izinin sürülmesi, Türkiye’deki banka kayıtlarıyla başlar: transferin hangi muhabir bankalar üzerinden hangi hesaba gittiği, alıcı hesabın kime ait olduğu ve paranın oradan nereye aktarıldığı. Türkiye’deki kayıtlar ceza soruşturması kapsamında savcılık aracılığıyla elde edilir; yurt dışındaki kayıtlar için uluslararası adli yardım yolu ve paranın bulunduğu ülkede yerel avukat aracılığıyla yapılacak başvurular gerekir.

Paranın veya dolandırıcılarla bağlantılı malvarlığının bir kısmı Türkiye’de ise, bu değerler ceza soruşturması kapsamında el koyma ile ve hukuk yolunda ihtiyati hacizle güvence altına alınabilir. İcra ve İflas Kanununun 257. maddesi, vadesi gelmiş ve rehinle temin edilmemiş bir para alacağı için ihtiyati haciz istenmesine imkân tanır; vadesi gelmemiş alacaklarda borçlunun belli bir yerleşim yerinin bulunmaması veya mallarını kaçırma hazırlığında olması gibi hâllerde de ihtiyati haciz mümkündür. Türkiye’deki aracının veya paranın geçtiği hesap sahibinin malvarlığı, bu yolun tipik konusudur. İhtiyati haczin şartları ihtiyati haciz ve ihtiyati tedbir rehberimizde anlatılmıştır.

Alıcının Kendi Hukuki Riski: İthalat ve Aklama Mevzuatı

Bu dosyalarda sıkça göz ardı edilen bir konu, alıcının kendi hukuki durumudur. Türkiye’de işlenmemiş altının ve kıymetli madenlerin ithalatı, kambiyo mevzuatına dayanan özel bir rejime ve kota ile vergi kurallarına tabidir; bu kurallar dışında, örneğin “altın tozunun” resmi kanallar dışında getirilmesi amacıyla yapılan anlaşmalar, alıcıyı gümrük ve kaçakçılık mevzuatı bakımından da riskli bir konuma sokabilir. Ayrıca kaynağı belirsiz kıymetli madene yönelik ödemeler, bankalar ve MASAK tarafından aklama şüphesiyle incelenebilir ve alıcının hesaplarına bloke konulabilir. Bu nedenle suç duyurusu hazırlanırken, alıcının yaptığı işlemin hukuki çerçevesinin doğru anlatılması ve kendi işlemlerinin mevzuata uygunluğunun belgelenmesi gerekir.

Kıymetli madenlerin ithalatına ilişkin kurallar altın ithalatı ve 32 sayılı Karar ve altın ithalat kotası, rafineri ve sorumlu tedarik altın rafinerisi kurmak, aklama suçunun kuyum sektöründeki görünümleri kuyumcu aklama suçu, hesap blokeleri MASAK blokesi, Türkiye’ye getirilmeden yapılan altın alım satımı ise transit altın ticareti rehberlerimizde anlatılmıştır.

Elmas ve Değerli Taşlara Özgü Riskler

Ham elmas ve değerli taş tedarik dolandırıcılıkları, altından farklı araçlar kullanır. Ham elmasın uluslararası ticaretinde Kimberley Süreci sertifikası zorunludur ve dolandırıcılar sahte veya başka bir sevkiyata ait sertifikalar kullanabilir; sertifikanın gerçekliği, ihracatçı ülkenin yetkili makamı üzerinden doğrulanmalıdır. Laboratuvarda üretilmiş elmasların veya sentetik renkli taşların tabii gibi sunulması ile işlem görmüş taşların işlem görmemiş gibi gösterilmesi de sık görülen yöntemlerdir; bu durumlarda ödemeden önce bağımsız bir gemoloji laboratuvarının incelemesi şarttır. Elmas ticaretinin özel rejimi elmas ithalatı ve Kimberley Süreci, sahte sertifika ve laboratuvar üretimi elmas pırlanta sertifikası sahte çıktı, renkli taşlarda tabii ve sentetik ayrımı ise renkli değerli taş ithalatı rehberlerimizde anlatılmıştır.

Gelecek İşlemler İçin Güvenli Tedarik Yapısı

Uluslararası kıymetli maden alımında dolandırıcılık riskini en aza indiren yapı, ödemenin malın doğrulanmış teslimine bağlanmasıdır. Bunun için tanınmış bir rafineri veya uluslararası kabul görmüş standartlara uygun tedarikçilerle çalışılması, satıcının kimliğinin, ticari sicilinin ve gerçek faaliyetinin bağımsız kaynaklardan doğrulanması, ödemenin akreditif veya bağımsız bir emanet hesabı üzerinden, malın teslimi ve bağımsız ekspertiz raporuyla serbest bırakılacak şekilde yapılması, teslim noktasının güvenilir bir gümrüklü alan, serbest bölge veya kabul görmüş bir saklama kuruluşu olarak belirlenmesi ve sözleşmede uygulanacak hukuk ile tahkim yerinin açıkça yazılması gerekir. Hiçbir durumda ödeme, satıcının adına olmayan veya satıcının ülkesiyle ilgisi bulunmayan hesaplara yapılmamalıdır.

Suç Duyurusu Dilekçesi Örneği: Uluslararası Altın Tedarik Dolandırıcılığı

Aşağıdaki örnek, bir Türk şirketinin yabancı bir tedarikçiden külçe altın almak için Türkiye’deki bir aracı vasıtasıyla anlaşma yaptığı, iki ayrı banka transferiyle ön ödemede bulunduğu, ardından gümrük ve sigorta bahanesiyle ek ödeme istendiği ve malın hiç teslim edilmediği bir olay için hazırlanmıştır. Olay ve talepler somut dosyaya göre uyarlanmalıdır.

Avukatınıza Getirmeniz Gereken Dosya

Uluslararası tedarik dolandırıcılığı dosyalarında zaman kritik olduğundan, ilk görüşmede eksiksiz bir belge setiyle başlanması, suç duyurusunun ve güvence taleplerinin birkaç gün içinde yapılabilmesini sağlar. Aşağıdaki belgelerin elektronik kopyaları ilk aşamada yeterlidir.

Yurt dışında bulunan işletme sahipleri için dosyanın vekâletnameyle uzaktan yürütülmesi mümkündür; ayrıntılar yurt dışından vekâletname rehberimizde yer almaktadır. Altın ve kuyumdaki bütün gümrük ve vergi uyuşmazlıkları ise altın ve kuyumda gümrük ve vergi davaları rehberimizde bir aradadır. Dosyanız için 0554 648 37 15 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

Yurt dışından altın için ön ödeme yaptım, mal gelmedi. İlk ne yapmalıyım?

Transferi yapan bankaya derhâl yazılı başvurarak transferin geri çağrılmasını isteyin, hiçbir ek ödeme yapmayın, bütün yazışma ve belgeleri koruyun ve vakit kaybetmeden Cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunun.

Satıcı yurt dışında; Türk savcılığı soruşturma yapabilir mi?

Evet. TCK m.8/1 uyarınca fiil kısmen Türkiye’de işlenmiş veya netice Türkiye’de gerçekleşmişse suç Türkiye’de işlenmiş sayılır; ödemenin Türkiye’den yapılması ve zararın Türkiye’de doğması bu bağlantıyı kurar.

Suç tamamen yurt dışında işlendiyse ne olur?

TCK m.12/2 uyarınca suç Türk vatandaşı veya Türk şirketi zararına işlenmiş, fail Türkiye’de bulunuyor ve yabancı ülkede hüküm verilmemişse, zarar görenin şikâyeti üzerine Türk kanunlarına göre cezalandırılır.

Bu eylem hangi suçu oluşturur?

Dolandırıcılık (TCK m.157); banka transferleri ve bilişim sistemleri kullanıldıysa nitelikli dolandırıcılık (m.158/1-f; 3-10 yıl, alt sınır 4 yıl). Üç veya daha fazla kişiyle işlenmişse ceza yarı oranında, örgüt faaliyeti çerçevesindeyse bir kat artırılır (m.158/3).

Sahte ruhsat ve raporlar ayrıca suç mu?

Evet. Belgenin niteliğine göre özel belgede sahtecilik (TCK m.207; 1-3 yıl) veya resmi belgede sahtecilik (m.204/1; 2-5 yıl) söz konusudur.

Türkiye’deki aracıdan paramı isteyebilir miyim?

Aracı dolandırıcılığa bilerek katılmışsa suça iştirak etmiş sayılır. Hukuk bakımından TBK m.49 uyarınca kusurlu ve hukuka aykırı fiille zarar veren sorumludur ve m.61 uyarınca birlikte zarara sebep olanlar müteselsil sorumludur.

Paranın geçtiği hesabın sahibi sorumlu mu?

Evet. 16.07.2026 tarihli 7589 sayılı Kanunla eklenen TCK m.158/4 uyarınca hesap veya kart bilgisini vermekle sınırlı iştirakte ceza yarı oranında indirilir, ancak sorumluluk ortadan kalkmaz.

Ödediğim parayı hangi hukuki yolla geri isterim?

Satıcı temerrüde düşmüşse sözleşmeden dönerek (TBK m.125), aldatma varsa sözleşmeyle bağlı olmadığınızı bildirerek (m.36), ayrıca sebepsiz zenginleşme (m.77) ve haksız fiil (m.49) hükümlerine dayanarak.

Aldatma nedeniyle ne kadar sürede harekete geçmeliyim?

TBK m.39 uyarınca aldatmayı öğrendiğiniz andan itibaren bir yıl içinde sözleşmeyle bağlı olmadığınızı bildirmeli veya verdiğinizi geri istemelisiniz; tazminat hakkınız saklı kalır.

Tazminat davasında zamanaşımı ne kadar?

TBK m.72 uyarınca öğrenmeden itibaren iki yıl ve her hâlde fiilden itibaren on yıl; ancak fiil daha uzun ceza zamanaşımına tabi bir suçsa o süre uygulanır. Nitelikli dolandırıcılıkta dava zamanaşımı TCK m.66/1-d uyarınca on beş yıldır.

Türkiye’deki malvarlığına haciz koydurabilir miyim?

Aracının veya Türkiye’de malı olan sorumluların malvarlığı için İİK m.257 uyarınca ihtiyati haciz istenebilir; ceza soruşturmasında da suçla bağlantılı değerlere el konulabilir.

Altın tozu ithalatı planlıyordum; benim de riskim var mı?

Olabilir. İşlenmemiş altın ve kıymetli madenlerin ithalatı özel bir rejime, kota ve vergi kurallarına tabidir; resmi kanallar dışındaki kurgular gümrük ve aklama mevzuatı bakımından risk doğurabilir. Suç duyurusunda işlemin hukuki çerçevesi doğru anlatılmalıdır.

Elmas alımında Kimberley sertifikası güvence midir?

Sertifika ham elmas ticaretinde zorunludur, ancak sahte veya başka sevkiyata ait sertifikalar kullanılabilir; ihracatçı ülkenin yetkili makamı üzerinden doğrulanmalı ve ödemeden önce bağımsız laboratuvar incelemesi yapılmalıdır.

Paramı geri almak için ücret isteyen biri aradı. Ne yapmalıyım?

Bu, çoğu zaman ikinci bir dolandırıcılıktır. Paranın geri alınması için sizden ödeme isteyen kişilerin kimliğini ve yetkisini bağımsız olarak doğrulayın ve ödeme yapmayın.

Yurt dışındayım; dosyayı uzaktan yürütebilir miyim?

Evet. Türk konsolosluğunda veya bulunduğunuz ülkede usulüne uygun onaylanarak düzenlenen vekâletnameyle suç duyurusu, güvence talepleri ve davalar uzaktan yürütülebilir. Somut dosyanız için 0554 648 37 15 numaralı hattan bize ulaşabilirsiniz.